ANDRES NICOLAS CONTRERAS ; YERALDA NICOLASA CONTRERAS ; ROSANNA NATALIE CONTRERAS GUERRERO; JOSEFINA GUERRERO
NORMA O ACTO ATACADO: CONGRESO NACIONAL DOMINICANO ARTICULOS 33, 42, 43, 45, 46, 52, 53, 54, 56 DE LA LEY NUM. 155-17, CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 01/06/2017